Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi

БАЗА ЗНАНЬ

АКТУАЛЬНО

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

з 17.04.2025 по 23.04.2025:

Контрольна папка:

Подання звітності до органів Пенсійного фонду України (2025-04-20)

Подання інформації згідно ст.ст. 172-174 ПКУ (2025-04-20)

Дні народження:

Босманова Світлана Цезарівна (2025-04-20)

Шкапій Віра Ярославівна (2025-04-21)

Методичні рекомендації

Всі новини

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 01.11.2019

Документи, на підставі яких проводиться ідентифікація та верифікація клієнта

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 06.09.2019

Виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 27.02.2019 р. № ...

Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 05.07.2018 № ...

Заходи щодо осіб стосовно яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції)

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 18.01.2018 № ...

Особливості ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, які мають відношення до публічних діячів

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 23.10.2017 № ...

Порядок заповнення форми № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 24.04.2018 № ...

Юридична відповідальність нотаріуса як суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 03.06.2019 №1705-2019/4-1-267/1578-2019

Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено огляд на тему: «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях»

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 24.01.2019 р. № 325-2019/4-1-33/291-2019

Щодо оновленої версії Методики для проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 24.09.2019

щодо Керівництва з ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 05.05.2017 №04-17/18/1475

Відомості, що з`ясовуються нотаріусом при ідентифікації та верифікації клієнта

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 13.06.2016 № 05-17/18/2233

Щодо заповнення нотаріусами оновленої форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 24.02.2017 № 04-17/18/618

Щодо інформаційного обміну нотаріуса з Державною службою фінансового моніторингу

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 31.10.2016 № 05-30/18/3825

Узагальнення результатів перевірок суб'єктів фінансового моніторингу за підсумками роботи 9 місяців 2016 року

Лист Міністерства юстиції України №38X7/8.4.4/32-20 від 23.04.2020

з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України від 06 грудня 2 0 19 року № 3 6 1-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Методичні рекомендації Держфінмоніторингу України від червня 2015 р.

Щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій

Новини Оголошення Дозвілля Корисні посилання та довідкова інформація Форум Контакти