Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi

БАЗА ЗНАНЬ

АКТУАЛЬНО

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

з 21.11.2024 по 27.11.2024:

Дні народження:

Бокуліч Зоя Василівна (2024-11-22)

Лаврентьєв Юрій Вікторович (2024-11-24)

Лазаренко Алла Петрівна (2024-11-25)

Корчевська Анастасія Юріївна (2024-11-26)

Магера Ніна Філімонівна (2024-11-26)

Стожик Наталія Василівна (2024-11-27)

Методичні рекомендації

Всі новини

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 01.11.2019

Документи, на підставі яких проводиться ідентифікація та верифікація клієнта

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 06.09.2019

Виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 27.02.2019 р. № 04-17/18/710

Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 05.07.2018 № 04-17/18/2566

Заходи щодо осіб стосовно яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції)

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 18.01.2018 № 04-17/18/240

Особливості ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, які мають відношення до публічних діячів

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 23.10.2017 № 04-17/18/3623

Порядок заповнення форми № 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Інформаційний лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 24.04.2018 № 04-17/18/1718

Юридична відповідальність нотаріуса як суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 03.06.2019 №1705-2019/4-1-267/1578-2019

Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено огляд на тему: «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях»

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 24.01.2019 р. № 325-2019/4-1-33/291-2019

Щодо оновленої версії Методики для проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

Лист ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 24.09.2019

щодо Керівництва з ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 05.05.2017 №04-17/18/1475

Відомості, що з`ясовуються нотаріусом при ідентифікації та верифікації клієнта

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 13.06.2016 № 05-17/18/2233

Щодо заповнення нотаріусами оновленої форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 24.02.2017 № 04-17/18/618

Щодо інформаційного обміну нотаріуса з Державною службою фінансового моніторингу

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 31.10.2016 № 05-30/18/3825

Узагальнення результатів перевірок суб'єктів фінансового моніторингу за підсумками роботи 9 місяців 2016 року

Лист Міністерства юстиції України №38X7/8.4.4/32-20 від 23.04.2020

з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України від 06 грудня 2 0 19 року № 3 6 1-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Методичні рекомендації Держфінмоніторингу України від червня 2015 р.

Щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій

Новини Оголошення Дозвілля Корисні посилання та довідкова інформація Форум Контакти