Вiддiлення Нотарiальної палати України
в Хмельницькій областi
Головна
Новини
Про НПУ
Контакти
Форум
Оголошення
БАЗА ЗНАНЬ
Пошук документів
Питання-відповідь
Обговорення та пропозиції
Корисні посилання та довідкова інформація
Аналітика
АКТУАЛЬНО
За напрямами діяльності
Електронні сервіси
Реквізити рахунків та розміри платежів
Допомога в розрахунках
Налаштування програмного забезпечення
Передача реєстраційних функцій
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
з 21.11.2024 по 27.11.2024:
Дні народження:
Бокуліч Зоя Василівна
(2024-11-22)
Лаврентьєв Юрій Вікторович
(2024-11-24)
Лазаренко Алла Петрівна
(2024-11-25)
Корчевська Анастасія Юріївна
(2024-11-26)
Магера Ніна Філімонівна
(2024-11-26)
Стожик Наталія Василівна
(2024-11-27)
Головна
Актуально
За напрямами діяльності
Фінансовий моніторинг
Нормативно-правові акти
Нормативно-правові акти
Лист Міністерства юстиції України від 05 листопада 2024 року № 153152/8.4.4/32-34
Щодо державної реєстрації права суборенди земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
2024-11-08
Лист Міністерства юстиції України від 05 листопада 2024 року № 153003/37.3/32-24
Про надання інформації про практику застосування законодавства під час посвідчення нотаріусами Республіки Польща довіреностей щодо цінного майна
2024-11-08
Лист ЦМУ Міністерства юстиції (м. Київ) № 55509/9.2-24 від 04.11.2024
Щодо вчинення нотаріальних дій в межах новостворених територіальних громад
2024-11-08
Лист Хмельницького обласного Держнотархіву №2497/01-20 від 21.10.2024
Щодо подання на погодження описів справ
2024-11-08
Всі новини
Наказ Міністерства юстиції України від 14.09.2021 р. N 1210/36832
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України
Закон України від 06.12.2019 № 361-IX
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Публічна заява FATF від 29.06.2018
Заява FATF від 03.11.2017
Наказ Міністерства фінансів від 08.07.2016 № 584
Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Наказ Міністерства фінансів від 29.01.2016 № 24
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення (набрав чинності 24.04.2016)
Наказ Міністерства юстиції від 13.05.2015 № 673/5
Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу