Інформаційний лист Центрально-Західного МУ Мінюсту (м. Хмельницький) від 26.06.2020
Поняття належної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361 -IX