Інформаційний лист ЦЗМУ Міністерства юстиції (м. Хмельницький) від 29.03.2021
Ризики та критерії їх визначення відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361-ІХ