Інформаційний лист ЦЗМУ Міністерства юстиції (м. Хмельницький) від 30.09.2021
Відповідальність за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу (нотаріусами) законодавства у сфері фінансового моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361-ІХ